Rakennusalan rikossarjan esitutkinta valmistumassa
Keskusrikospoliisi on saamassa valmiiksi laajan, pääasiassa rakennusalan yrityksiä koskevan rikoskokonaisuuden esitutkinnan. Jutussa on tutkittu epäiltyjä törkeitä veropetoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia ja rekisterimerkintärikoksia kaikkiaan 12 rakennus- ja saneerausalalla toimivassa osakeyhtiössä. Lounais-Suomessa, Pirkanmaalla, Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla toimineet yhtiöt liittyvät toisiinsa erilaisten omistusjärjestelyjen kautta. Rikosvahingot nousevat yli 1,5 miljoonaan euroon.
Keskusrikospoliisi on saamassa valmiiksi laajan, pääasiassa rakennusalan yrityksiä koskevan rikoskokonaisuuden esitutkinnan. Jutussa on tutkittu epäiltyjä törkeitä veropetoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia ja rekisterimerkintärikoksia kaikkiaan 12 rakennus- ja saneerausalalla toimivassa osakeyhtiössä. Lounais-Suomessa, Pirkanmaalla, Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla toimineet yhtiöt liittyvät toisiinsa erilaisten omistusjärjestelyjen kautta. Rikosvahingot nousevat yli 1,5 miljoonaan euroon.
Yhtiöissä on ollut vuodesta 2004 lähtien rakennus- ja muina työmiehinä yli 150 henkilöä. Osa heistä on saanut palkkansa joko kokonaan tai osittain pimeänä. Pimeästi palkkansa saaneiden yksittäisten työntekijöiden veroasiat käsitellään erillisinä rikos- tai hallinnollisina prosesseina. Osalta työntekijöistä on tehty palkasta ennakonpidätys, jota ei ole kuitenkaan tilitetty verottajalle, vaan varat ovat jääneet yhtiön johdossa toimiville henkilöille. Työntekijöiltä pidätettyjä ennakkoveroja ja muita maksuja ei ilmoitettu verottajalle lainkaan tai niistä ilmoitettiin vain murto-osa.
Yhtiöt ovat ilmoittaneet verottajalle ja muille viranomaisille väärät osoitteet, ja niiden vastuuhenkilöiksi on merkitty henkilöitä, joilla ei ole ollut yhtiöissä todellista toimenkuvaa ja asemaa. Väärät osoite- ja henkilötiedot ovat aiheuttaneet sen, että esitutkinnassa on jouduttu tekemään ylimääräisiä toimenpiteitä ja kuulemaan henkilöitä, joilla ei ole asian kanssa mitään tekemistä.
Jutussa on kuultu rikoksesta epäiltynä 25 henkilöä, joista vangittuna on ollut kahdeksan päätekijäksi katsottavaa henkilöä. Kaikkineen pidätettynä on ollut toistakymmentä henkilöä. Maaliskuussa 2007 käynnistyneessä esitutkinnassa on kertynyt syyttäjälle lähtevää materiaalia viisi mapillista.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Rakennusalan rikossarjan esitutkinta valmistumassa”