Miehen epäillään pesseen rahaa yli 2,5 miljoonan arvosta muun muassa rakennusalalle
Pohjanmaalla on paljastunut laaja harmaan talouden rikoskokonaisuus. Pohjanmaan poliisin mukaan keskipohjalaisen miehen epäillään kierrättäneen Viroon rekisteröimien yhtiöidensä kautta rikollisesta toiminnasta peräisin olevia rahavaroja reilun 2,5 miljoonan euron arvosta. Ainakin yksi toimeksiantajista on toiminut rakennusalalla.
Pohjanmaalla on paljastunut laaja harmaan talouden rikoskokonaisuus. Pohjanmaan poliisin mukaan keskipohjalaisen miehen epäillään kierrättäneen Viroon rekisteröimien yhtiöidensä kautta rikollisesta toiminnasta peräisin olevia rahavaroja reilun 2,5 miljoonan euron arvosta. Ainakin yksi toimeksiantajista on toiminut rakennusalalla.
Rahanpesu on tapahtunut vuosien 2006 ja 2009 välisenä aikana. Epäillyllä on ollut useita kymmeniä toimeksiantajia, joista suurin osa on Länsi-Uudeltamaalta, Keski-Pohjanmaalta ja Etelä-Suomesta.
Epäillyn suurin toimeksiantaja on ollut pääosin Länsi-Uudellamaalla toiminut metalli- ja rakennusalan kunnossapitotöitä tehnyt yhtiö. Yhtiön rahavaroja epäillään kierrätetyn Viron kautta noin miljoonan euron arvosta. Yhtiön toiminnassa tapahtunutta menettelyä on tutkittu muun muassa törkeänä veropetoksena.
Juttukokonaisuus siirtyy syyteharkintaan vielä tämän vuoden ja alkuvuoden 2010 aikana.
Tätä artikkelia on kommentoitu 10 kertaa
10 vastausta artikkeliin “Miehen epäillään pesseen rahaa yli 2,5 miljoonan arvosta muun muassa rakennusalalle”
Olisi aiheelista ilmoittaa ihan julkisesti em yritysten nimet, jotta rehelliset yrittäjät voisivat vältää em. yrityksiä. Toiminta viittaa siihen, että muukin palvelu ei voi olla kovinkaan tasokasta.
Tämähän on yleinen Käytäntö etelä suomen Rakennuksilla. Siis ei mitään uutta
Käänteinen Alv,,,,,,,,Herää Katainen
Mitä hyötyä pestä rahaa rakennusalalle, jossa valtaosa hommista on suht likaisia?
Käänteinen alv kääntää loputkin pois.
No joo…ikuinen homma kautta aikojen, antas jo olla. Tutkisivat välillä vaikka market-//ruokakauppojen myymää paskaa helvetillisellä hinnalla. Jää entisajan apteekin katteetkin tosi kauas. Ja ne tuotteet-kyllä alkaa olla kohta Suomessa keski-iän lasku ajankohtainen, monissa tuotteissa silkkaa myrkkyä. Kun yritin tutkia asiaa tarkemmin sain aika kovia uhkauksia ja töitä ei löydy mistään-on niillä tosi hyvä musta lista.
Rakennuksella rahanpesun kulut on maksanut ALVi järjestelmä ja menestystä Kataiselle.
Montakohan koneellista pyykkiä toi 2,5 miljoonaa tekee 🙂
Miksi naisia ei epäillä pyykkäyksestä?
Kun ALVi tuli, niin sanottiin , että olla palkanlisä. Olin joskus kun oli tiukkaa pitzataxina, niin yrittäjä totesi minulle, sina saada työttömyyskorvaus 1800mk ja mina maksa sinulle 1000mk käteen se olla yhdistelmätuki(joka päivä 10-22/7pv/viikko). Mitäköhän niille aatun uuneille kävi, jos kierrätykseen.