Poliisi tutkii rakennusfirman rahanpesua Turun seudulla
Varsinaissuomalaisessa rakennusfirmassa toimineita henkilöitä epäillään satojentuhansien eurojen rahanpesusta. Asiasta kertoi Turun Sanomat verkkosivuillaan perjantaina.
Varsinaissuomalaisessa rakennusfirmassa toimineita henkilöitä epäillään satojentuhansien eurojen rahanpesusta. Asiasta kertoi Turun Sanomat verkkosivuillaan perjantaina.
Lehden mukaan talousrikoksista epäiltyinä on kuusi henkilöä, jotka toimivat viime keväänä konkurssiin mennessä rakennusfirmassa Turun seudulla. Poliisi epäilee heidän siirtäneen laittomasti hankkimaansa rahaa ja muuta omaisuutta lähipiirilleen satojentuhansien eurojen arvosta. Yhtiössä mukana olleita epäillään myös törkeästä veropetoksesta ja kirjanpitorikoksesta.
Epäillyistä kuudesta henkilöstä yksi on ollut tutkinnan aikana vangittuna. Lehden mukaan rakennusyritys ei ole ollut peiteyhtiö, vaan sillä on ollut todellista rakennusalan toimintaa.
Poliisi arvioi Turun Sanomissa, että jutun esitutkinta valmistuu ensi vuoden alkupuolella.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Poliisi tutkii rakennusfirman rahanpesua Turun seudulla”